星期六昨晚發(fā)布公告,因在現(xiàn)場檢查過程中發(fā)現(xiàn)公司存在內(nèi)部控制不規(guī)范、內(nèi)幕信息管理不規(guī)范、商譽減值風險較高等問題,廣東證監(jiān)局對公司出具關注函。同時廣東證監(jiān)局還對星期六及星期六董事長兼總經(jīng)理于洪濤、副總經(jīng)理兼財務總監(jiān)李剛、副總經(jīng)理兼董事會秘書何建鋒采取出具警示函的行政監(jiān)管措施。
關注函中提到的內(nèi)幕信息管理不規(guī)范及商譽減值風險較高問題,均與星期六并購的遙望網(wǎng)絡相關。據(jù)關注函,星期六在2018年籌劃收購遙望網(wǎng)絡88.56%股權(quán)的重大資產(chǎn)重組事項中,制作的重大事項進程備忘錄未登記律師事務所、會計師事務所等中介機構(gòu)人員。
關注函提到,據(jù)星期六2020年半年報,遙望網(wǎng)絡上半年實現(xiàn)凈利潤3849.72萬元,同比下降33.98%,僅實現(xiàn)2020年承諾業(yè)績的14.81%,能否完成承諾的2.6億元凈利潤目標存在較大不確定性,公司相關商譽資產(chǎn)存在潛在的減值風險。截至2020年9月30日,星期六商譽資產(chǎn)賬面余額為16.7億元,占公司同期凈資產(chǎn)的51.53%,其中并購遙望網(wǎng)絡形成商譽13.02億元。
廣東證監(jiān)局還發(fā)現(xiàn),星期六存在關聯(lián)方披露不準確、關聯(lián)交易未及時履行審議程序和信息披露義務、商譽減值測試不規(guī)范等問題。
據(jù)廣東證監(jiān)局出具的《關于對星期六股份有限公司、于洪濤、李剛、何建鋒采取出具警示函措施的決定》(下稱《決定書》),2020年6月16日至18日,星期六控股子公司上海淘趣電子商務有限公司、佛山星期六電子商務有限公司、佛山星期六鞋業(yè)有限公司(下稱星期六鞋業(yè))累計向關聯(lián)方杭州宏臻采購鞋類產(chǎn)品3585萬元;2020年6月18日,星期六鞋業(yè)向關聯(lián)方杭州欣逸采購鞋類產(chǎn)品400萬元,星期六到2020年8月28日才召開董事會會議補充審議上述關聯(lián)交易并披露。
此外,星期六2018至2019年分別向關聯(lián)方佛山中麒銷售商品4247.12萬元和4580.45萬元,并于2019年向佛山中麒轉(zhuǎn)讓應收賬款2693.87萬元。公司對上述關聯(lián)交易未及時履行審議程序和信息披露義務,也未在當年年報中披露。
由于于洪濤、李剛、何建鋒分別對公司相關違規(guī)行為負有主要責任,根據(jù)相關規(guī)定,廣東證監(jiān)局決定對星期六、于洪濤、李剛、何建鋒采取出具警示函的行政監(jiān)管措施。
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