■本報(bào)記者 桂小筍

    昨日晚間，新黃浦發(fā)布的幾張公告引發(fā)了投資者的廣泛關(guān)注。公司稱，董事會(huì)2018年第五次臨時(shí)會(huì)議于2018年7月20日在上海召開(kāi)，審議通過(guò)罷免程齊鳴公司董事長(zhǎng)職務(wù)的議案。這項(xiàng)議案遭到董事長(zhǎng)的反對(duì)。

    公告稱，鑒于公司七屆董事會(huì)于2018年6月屆滿，為完善公司治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司正常經(jīng)營(yíng)發(fā)展，進(jìn)一步增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)鑒于董事長(zhǎng)程齊鳴年齡及身體原因。根據(jù)相關(guān)法規(guī)對(duì)公司進(jìn)行規(guī)范運(yùn)作，恢復(fù)公司治理及重建信息披露管理秩序，為維護(hù)廣大股東的合法權(quán)益，現(xiàn)根據(jù)《公司法》、《上海新黃浦置業(yè)股份有限公司章程》等規(guī)定，提請(qǐng)公司董事會(huì)，罷免程齊鳴公司董事長(zhǎng)職務(wù)。

    程齊鳴對(duì)此議案投反對(duì)票，反對(duì)理由是，以身體和年齡原因罷免太兒戲，無(wú)法律依據(jù)。

    查閱公司2017年年報(bào)可知，當(dāng)時(shí)年報(bào)顯示，程齊鳴62歲，即，在因年齡被罷免之時(shí)，程齊鳴的年齡不超過(guò)63歲。

    此外，董事周旭民對(duì)此議案投棄權(quán)票，棄權(quán)理由是對(duì)股市是否造成大波動(dòng)未作出充分分析和說(shuō)明；董事甘湘南對(duì)此議案投棄權(quán)票，棄權(quán)理由是對(duì)罷免董事長(zhǎng)事件可能對(duì)公司股價(jià)未做分析和說(shuō)明；獨(dú)立董事李良溫對(duì)此議案投棄權(quán)票，棄權(quán)理由是建議進(jìn)一步協(xié)調(diào)。

    需要注意的是，此次董事會(huì)，應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事7人，董事仇瑜峰因無(wú)法出席，書(shū)面授權(quán)委托董事陸卻非代為行使表決權(quán)；獨(dú)立董事劉紅霞因在國(guó)外無(wú)法出席，以短信形式授權(quán)委托獨(dú)立董事董安生代為行使表決權(quán)。

    而在7月22日，公司即收到上海證券交易所上市公司監(jiān)管一部下發(fā)的監(jiān)管工作函，稱關(guān)注到在公司以完善公司治理結(jié)構(gòu)、董事長(zhǎng)年齡及身體等原因罷免現(xiàn)任董事長(zhǎng)程齊鳴的事項(xiàng)中，有1名董事反對(duì)，3名董事棄權(quán)。

    根據(jù)相關(guān)規(guī)定，要求公司嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》等相關(guān)要求，確保董事會(huì)會(huì)議嚴(yán)格依照規(guī)定的程序進(jìn)行及董事會(huì)決議合法有效，保證公司治理的規(guī)范運(yùn)作；并請(qǐng)公司妥善安排董事長(zhǎng)更替事項(xiàng)，按照《公司章程》的規(guī)定及時(shí)選舉新任董事長(zhǎng)，在此期間，全體董監(jiān)高應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，確保公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不受影響；要求公司嚴(yán)格遵守《股票上市規(guī)則》及相關(guān)要求，確保信息披露機(jī)制運(yùn)行順暢，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。