農村金融時報-農金網(wǎng)四川訊（通訊員陳靜）農發(fā)行四川省蒲江縣支行認真貫徹落實人民銀行、銀保監(jiān)會關于反洗錢工作相關規(guī)定，于近日組織反洗錢兼職崗位人員認真開展“2022年反洗錢形勢與政策解讀”線上培訓。

    培訓圍繞公司治理中的反洗錢、反恐融資和人民銀行反洗錢現(xiàn)場檢查概要，重點講解了客戶身份識別案例實踐；分享探討了互聯(lián)網(wǎng)金融洗錢和恐怖融資風險。

    視頻會結束后，該支行參會人員以“風險為本”，就農發(fā)行基層行目前在受益所有人和實際控制人的識別具體操作上進行了深入探討，分享了對“如何強化盡職調查”的學習感悟。通過培訓，大家對國內當前反洗錢形勢與監(jiān)管動向有了進一步的了解，對“盡職調查”工作的方向有了清晰的認識，并表示將以“風險為本”，提高自身反洗錢知識、技能和意識，同時積極開展多層次、多形式的反洗錢宣傳活動，充分發(fā)揮好基層行窗口作用，把好洗錢風險第一道防線。

    下一步，該支行將立足新發(fā)展階段，防范洗錢風險，通過健全工作機制、不斷完善日常洗錢風險管理、加強潛在風險持續(xù)識別，深化整改落實等措施推進支行反洗錢工作開展。統(tǒng)籌發(fā)展與安全這一主線，堅持系統(tǒng)思維和底線思維，為農發(fā)行防控洗錢風險和高質量發(fā)展貢獻力量。

    責任編輯：郝飛