農(nóng)村金融時(shí)報(bào)網(wǎng)-四川訊（記者 余連斌 通訊員 石云歡）近日，農(nóng)發(fā)行四川沐川縣支行組織開(kāi)展以“預(yù)防洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)，守護(hù)金融安全”為主題的反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)。

    多措并舉，提升宣傳實(shí)效。該支行采取“線上+線下”相結(jié)合方式，擴(kuò)大宣傳覆蓋面。在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，通過(guò)LED屏滾動(dòng)播放反洗錢(qián)宣傳標(biāo)語(yǔ)，設(shè)立宣傳展臺(tái)，擺放宣傳折頁(yè)，向客戶講解洗錢(qián)危害及防范措施；同時(shí)，組織員工走進(jìn)街道、企業(yè)，通過(guò)案例講解、互動(dòng)問(wèn)答等形式，向群眾普及反洗錢(qián)法律法規(guī)和識(shí)別技巧，引導(dǎo)公眾遠(yuǎn)離非法金融活動(dòng)。此外，該支行還充分利用微信、短信等媒體平臺(tái)，以通俗易懂的語(yǔ)言和生動(dòng)形象的圖文、視頻，向社會(huì)大眾傳遞反洗錢(qián)知識(shí)，提升宣傳的趣味性和傳播力。

    強(qiáng)化內(nèi)控，夯實(shí)反洗錢(qián)基礎(chǔ)。對(duì)外宣傳的同時(shí)，該支行進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部管理，組織全體員工開(kāi)展反洗錢(qián)專(zhuān)題培訓(xùn)，深入學(xué)習(xí)反洗錢(qián)政策法規(guī)和操作規(guī)范，強(qiáng)化員工風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和防控能力。通過(guò)“理論+實(shí)踐”雙軌模式提升履職能力，不定期組織全員學(xué)習(xí)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》等，分析各崗位操作流程及履職要點(diǎn)，針對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)場(chǎng)景，開(kāi)展“洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別”“可疑交易案例分析”等專(zhuān)題研討，并模擬客戶身份存疑、資金交易異常等情境進(jìn)行實(shí)戰(zhàn)演練，梳理反洗錢(qián)工作薄弱環(huán)節(jié)，通過(guò)“理論闡述+案例分析”方式重點(diǎn)講解客戶身份識(shí)別，著力提升反洗錢(qián)工作準(zhǔn)確性、及時(shí)性和完整性。同時(shí)，強(qiáng)調(diào)反洗錢(qián)日常工作，有效壓實(shí)崗位職責(zé)，確保反洗錢(qián)工作有序推進(jìn)。

（編輯 郝飛）