農村金融時報-農金網河北訊（通訊員韓嘉強）面對日趨嚴峻的反洗錢工作形式，為提高社會公眾防范洗錢意識，積極相應政策號召，河北廣平聯(lián)社通過組織領導、培訓學習、督導檢查、宣傳引導等措施，使社會公眾廣泛了解反洗錢知識，夯實反洗錢工作的社會基礎，確保各項業(yè)務健康發(fā)展。

    加強組織領導

    廣平聯(lián)社成立以理事長為組長的反洗錢工作領導小組，領導小組下設辦公室，辦公室設在聯(lián)社機關計劃財務部，具體負責反洗錢工作的開展落實，同時制定《反洗錢工作責任追究管理辦法》《重大洗錢風險事件應急計劃》等一系列反洗錢內控制度，形成反洗錢工作上下同心、齊抓共管的工作氛圍，全力推進反洗錢工作有序開展。

    加強培訓學習

    廣平聯(lián)社舉辦反洗錢專題培訓會議，組織各層級、各崗位員工參與學習，以學習、討論、經驗分享相結合的形式，增強全行員工的反洗錢責任意識。

    該聯(lián)社制作反洗錢相關的PPT學習課件，要求各網點利用晨訓、夕會的時機，組織員工集中觀看學習，鞏固學習柜面業(yè)務知識、會計基礎知識以及反洗錢風險防范措施、反洗錢法律法規(guī)等方面知識，進一步提高各崗位員工業(yè)務能力。

    該聯(lián)社還舉辦反洗錢知識競賽，全轄結組參賽，并對獲獎團體和優(yōu)秀個人進行表彰獎勵，有效的帶動起全轄員工主動參與反洗錢學習的熱情。

    加強督導檢查

    廣平聯(lián)社制定針對反洗錢工作的督導檢查工作方案，增加有針對性的日常檢查、專項檢查、非現場檢查等檢查工作頻次，細化檢查舉措、擴大檢查范圍，確保督導檢查覆蓋到各網點、各崗位和各項業(yè)務領域。同時對柜面業(yè)務進行系統(tǒng)、全面的檢查監(jiān)督，筑牢業(yè)務風險防控防線。

    截至6月20日，全轄共開展檢查60余次，發(fā)現問題25個，整改問題25個。

    加強宣傳引導

    廣平聯(lián)社在全轄營業(yè)廳醒目位置張貼反洗錢宣傳海報，擺放反洗錢相關宣傳折頁和資料，電子顯示屏播放反洗錢相關宣傳短片，大堂經理利用客戶排隊等候辦理業(yè)務的間隙，向客戶發(fā)放宣傳折頁，宣講反洗錢知識。

    該聯(lián)社面向社會公眾積極開展宣傳活動，深入農村大集、校園、企業(yè)、社區(qū)等開展宣講活動，通過發(fā)放宣傳單、設立咨詢臺、現場講解洗錢犯罪案例等方式，向社會公眾普及各類反洗錢知識。截至6月20日，全轄累計舉辦各類宣傳活動10余次，參與員工300余人次，懸掛橫幅36個，發(fā)放宣傳資料3000余份，接受群眾咨詢3000余人次。

    該聯(lián)社還利用微信公眾號、抖音平合等渠道開展宣傳，精心制作圖文并茂的反洗錢知識微信專刊和短視頻，組織全轄員工積極轉發(fā)，擴大宣傳影響力。

    責任編輯：郝飛