農(nóng)村金融時(shí)報(bào)-農(nóng)金網(wǎng)黑龍江訊（記者黃力輝 通訊員李藝璇）農(nóng)發(fā)行訥河市支行為更好防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)，更好落實(shí)反洗錢工作，近期開(kāi)展“公轉(zhuǎn)私、私轉(zhuǎn)公”交易排查。

    該支行成立排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，按照公轉(zhuǎn)私及私轉(zhuǎn)公異常特征點(diǎn)，對(duì)涉及該行業(yè)務(wù)進(jìn)行逐條排查。

    在排查過(guò)程中，該支行分工協(xié)調(diào)，運(yùn)營(yíng)部門依據(jù)新核心系統(tǒng)及網(wǎng)銀系統(tǒng)進(jìn)行逐條對(duì)照，信貸部門及時(shí)與客戶電話溝通，走訪調(diào)查了解，合并匯總，做到對(duì)每一筆公轉(zhuǎn)私、私轉(zhuǎn)公交易，了解其源頭、追蹤其去向，保證每一筆業(yè)務(wù)不超范圍，依法合規(guī)。同時(shí)，該支行積極與客戶、企業(yè)溝通，要求其提高對(duì)公轉(zhuǎn)私備注欄書(shū)寫內(nèi)容的重視度，書(shū)寫內(nèi)容應(yīng)能真實(shí)反映支付款項(xiàng)事由，保證其合法性。

    該支行負(fù)責(zé)人表示，本次排查工作使全行員工對(duì)反洗錢工作有了更加深刻的認(rèn)識(shí)，對(duì)日常工作重點(diǎn)有了深層次的把握，今后工作中將著重關(guān)注“公轉(zhuǎn)私、私轉(zhuǎn)公”這類交易類型，避免洗錢行為發(fā)生，有效防范金融風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)揮政策性銀行職能作用。

    責(zé)任編輯：曹沛原