全球Av一区二区|婷婷五月丁香社区亚洲中文字幕在线观看|欧美高清日韩xxxx在线观看|五月天这里只有精品|真人九七,毛片亚洲国产高潮不卡|亚洲精品家庭乱伦|67194最新地址|国产一区视频97在线|91网站在线播放|国产在线免费观看黄色三级网站

證券日?qǐng)?bào)APP

掃一掃
下載客戶端

起底北八道:物流起家 數(shù)十億配資炒新"割韭菜"

2018-03-15 15:49  來(lái)源:第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)

    秘密組建地下操盤團(tuán)隊(duì),再借配資公司之手?jǐn)埲霐?shù)十億資金,利用300多個(gè)賬戶入場(chǎng)哄抬、對(duì)倒,北八道集團(tuán)有限公司(下稱“北八道集團(tuán)”)就這樣在短短兩個(gè)月內(nèi)瘋狂操縱市場(chǎng),爆炒次新股,違法獲利超9億離場(chǎng)。而股市操縱案情一旦敗露,神秘的北八道集團(tuán)和他的實(shí)際控制人林慶豐父女便“無(wú)處遁形”,任何迂回躲避、甚至暴力抗法都躲不掉這張56.7億元的巨額罰單。

    3月14日上午,證監(jiān)會(huì)組織召開稽查執(zhí)法專場(chǎng)新聞通氣會(huì),通報(bào)了近期查處的資本市場(chǎng)違法違規(guī)案件。其中,北八道集團(tuán)及其實(shí)際控制人涉嫌以杠桿配資、多賬戶操縱多只次新股,將被證監(jiān)會(huì)開出了56.7億的史上最大罰單。據(jù)通報(bào),北八道集團(tuán)涉嫌操縱張家港行、江陰銀行、和勝股份等,違法獲利9.45億元。而此次證監(jiān)會(huì)開出的五倍頂格處罰,金額刷新了鮮言操縱市場(chǎng)案的34.7億元罰單紀(jì)錄。

    第一財(cái)經(jīng)記者梳理公開資料發(fā)現(xiàn),林慶豐以物流業(yè)起家,曾是國(guó)內(nèi)最大的民營(yíng)鐵路集裝箱運(yùn)營(yíng)商控制人,也是坐擁私有游艇的富豪。林慶豐控制的物流公司于2014年被曝違規(guī)運(yùn)輸煤炭長(zhǎng)達(dá)8年,以此進(jìn)行野蠻的資本積累。2012年以來(lái),北八道集團(tuán)開始以上海自貿(mào)區(qū)為基地,大肆浸淫金融業(yè)務(wù),并悄悄地進(jìn)入資本市場(chǎng),開始了違規(guī)作案。

    數(shù)十億配資炒新“割韭菜”

    證監(jiān)會(huì)開出的這張史上最大罰單,也是迄今為止證監(jiān)會(huì)查辦的最大一起股市操縱案件。

    2017年2月份,張家港銀行、江陰銀行及和勝股份等次新股股價(jià)曾遭到集體哄抬,短期內(nèi)股價(jià)價(jià)量異常偏離市場(chǎng)平均估值,引起廣泛關(guān)注。證監(jiān)會(huì)稽查人員表示,市場(chǎng)監(jiān)控發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)存在多組高度可疑的關(guān)聯(lián)賬戶交替操作,涉嫌操縱市場(chǎng)。

    經(jīng)證監(jiān)會(huì)調(diào)查人員調(diào)查發(fā)現(xiàn),2017年2月-5月,北八道集建團(tuán)及其實(shí)際控制人組了一支分工明確的操盤團(tuán)隊(duì),通過(guò)多個(gè)配資中介公司籌集資金數(shù)十億元,利用多達(dá)300多個(gè)股票賬戶,采用頻繁對(duì)倒成交、盤中拉抬股價(jià)及快速封漲停等異常交易手法炒作多只次新股。

    以張家港行為例,2017年1月24日,該公司在深交所中小板上市,發(fā)行價(jià)僅為4.37元,2017年4月5日盤中股價(jià)達(dá)到最高點(diǎn)30.51元,三個(gè)月不到,被爆炒至發(fā)行價(jià)的7倍。

    第一財(cái)經(jīng)了解到,為達(dá)到操縱次新股的目的,北八道集團(tuán)一方面利用公司組織的便利,大量使用公司員工和關(guān)聯(lián)人員的賬戶,分散資金進(jìn)行市場(chǎng)操縱;另一方面,通過(guò)配資中介公司的服務(wù),斂入巨額杠桿資金。記者了解到,此案中的配資中介涉及股票賬戶上百個(gè),每個(gè)賬戶的金額由幾十萬(wàn)到幾千萬(wàn)不等。

    調(diào)查人員透露,配資中介公司遇到北八道集團(tuán)這樣財(cái)大氣粗的客戶,提供的服務(wù)更加精準(zhǔn)到位,“一般只用一天時(shí)間,北八道集團(tuán)只要帶一個(gè)電話給配資中介公司,分分鐘賬戶和資金就能轉(zhuǎn)入北八道集團(tuán)。”調(diào)查人員稱。

    “我們?cè)揭粋€(gè)涉案別墅里進(jìn)行調(diào)查,別墅面積大概在1000平方米,當(dāng)時(shí)已空無(wú)一人,但后面了解到別墅中最繁忙的時(shí)候,有100多臺(tái)電腦、10多個(gè)操盤手同時(shí)進(jìn)行操作。”了解案情的調(diào)查人員告訴第一財(cái)經(jīng)記者,在案發(fā)后北八道集團(tuán)及林氏父女拒不配合調(diào)查。

    在調(diào)查過(guò)程中,涉案的北八道集團(tuán)高管及相關(guān)人員采用多種方式,“迂回戰(zhàn)術(shù)”拒不配合調(diào)查。調(diào)查人員多次聯(lián)系北八道集團(tuán)的實(shí)際控制人林慶豐,均遭到拒絕。據(jù)調(diào)查人員透露,林慶豐女兒林玉婷其本人曾見到過(guò)調(diào)查人員,但仍然采取拖延的手段,來(lái)消極應(yīng)對(duì)調(diào)查。該公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)人員也曾以老人住院、小孩生病等理由來(lái)搪塞調(diào)查人員,甚至拒絕談話。在對(duì)公司財(cái)務(wù)室的檢查過(guò)程中,有財(cái)務(wù)人員為了搶奪撕毀相關(guān)財(cái)務(wù)資料,和調(diào)查人員發(fā)生了肢體沖突并抓傷調(diào)查人員。

    據(jù)了解,操縱次新股期間,北八道集團(tuán)先后在兩個(gè)月時(shí)間內(nèi)利用數(shù)十億資金,其中操縱“張家港行”違法所得1.39億元,操縱“江陰銀行”違法所得3.40億元,操縱“和勝股份”違法所得4.67億元,三只股票合計(jì)9.45億元。

    物流起家,潛伏自貿(mào)區(qū)

    第一財(cái)經(jīng)從知情人士處了解到,對(duì)于北八道集團(tuán)掌門人名林慶豐,網(wǎng)上可查的資料極少,在胡潤(rùn)研究院發(fā)布的《2014美高梅-胡潤(rùn)中國(guó)游艇行業(yè)報(bào)告》中,林慶豐的游艇被曝光,該榜單顯示,當(dāng)時(shí)林慶豐名下?lián)碛幸凰覂r(jià)值約為3600萬(wàn)元的私人定制游艇——“法拉帝800”,排名榜單第13位。

    林慶豐起家于物流運(yùn)輸行業(yè),其控制的北八道(廈門)物流集團(tuán)有限公司(下稱“北八道廈門”)曾是國(guó)內(nèi)最大的民營(yíng)鐵路集裝箱運(yùn)營(yíng)商,上世紀(jì)九十年代以粗狂大膽的運(yùn)輸方式起家,2014年被曝違規(guī)運(yùn)輸煤炭長(zhǎng)達(dá)8年,以此進(jìn)行野蠻的資本積累。有報(bào)道稱,北八道廈門2014年時(shí)固定資產(chǎn)已近30億元,坐擁23個(gè)集裝箱貨運(yùn)站及分公司遍布全國(guó)9個(gè)省及直轄市。3萬(wàn)多只20英尺國(guó)際通用自備集裝箱往來(lái)各站,并可自主生產(chǎn)制造。

    天眼查工商資料顯示,北八道廈門的法定代表人目前為何雪,注冊(cè)資本5000萬(wàn)元。今年2月26日,該公司剛剛進(jìn)行了令人眼花繚亂的工商變更。在此之前,北八道前法人代表名為林慧慧,也是北八道唯一的自然人股東,林慧慧與林慶豐是何關(guān)系,目前公開信息未有披露。但第一財(cái)經(jīng)了解到,林慶豐的女兒名為林玉婷,目前擔(dān)任北八道的監(jiān)事。

    北八道廈門目前對(duì)外投資了七家子公司,各子公司之間關(guān)系錯(cuò)綜復(fù)雜。除了上海、莆田、新疆等地的物流公司外,林慶豐控制的北八道系從2012年至2013年開始以上海自貿(mào)區(qū)所設(shè)平臺(tái)為中心,大肆涉及商業(yè)保理和融資租賃、投融資等金融業(yè)務(wù),北八道集團(tuán)在此期間成立。

    北八道集團(tuán)成立于2013年4月,原名北八道投資控股有限公司,主要從事實(shí)業(yè)投資、投資咨詢等業(yè)務(wù),林慶豐及其女兒林玉婷在2014年9月前為該公司投資人。

    從公開資料來(lái)看,北八道在上海鋪的攤子并不算小。除了大大小小有關(guān)聯(lián)的十來(lái)家公司,2013年11月,北八道集團(tuán)還曾以9650萬(wàn)元的價(jià)格,競(jìng)得首宗上海市外高橋保稅區(qū)新發(fā)展有限公司自貿(mào)區(qū)工業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)11509.2平方米的土地使用權(quán),北八道集團(tuán)大廈亦在自貿(mào)區(qū)附近。

    2012年9月,北八道廈門與香港頌恩集團(tuán)合資成立了信泰融資租賃公司(下稱“信泰融資”),次年11月又合資成立信泰商業(yè)保理公司(下稱“信泰商業(yè)保理”),注冊(cè)資本分別為5000萬(wàn)、3000萬(wàn)元,法人代表均名為林育志。雖然從股權(quán)關(guān)系看,這兩家金融類企業(yè)隸屬于北八道廈門,但有信息顯示,北八道系在上海的10來(lái)家公司的控制主體為——北八道集團(tuán)。

    從注冊(cè)地址來(lái)看,北八道集團(tuán)、信泰融資、信泰商業(yè)保理的注冊(cè)地址均在上海浦東陸家嘴東路161號(hào),注冊(cè)地址同為此處的公司還有上海源之滬實(shí)業(yè),工商資料顯示,該公司為北八道集團(tuán)的大股東。

    盡管北八道系在上海買房置地,大搞投融資,但此前其在二級(jí)市場(chǎng)均名不見經(jīng)傳,跟上市公司的公開合作并不多。可查的公開資料顯示,2017年7月,同為廈門物流企業(yè)的A股上市公司象嶼股份,曾與北八道合資成立廈門象道物流有限公司,北八道物流持股比例為60%。不過(guò),公司成立后剛1個(gè)月,不知何因,北八道即把股權(quán)全部出讓給廈門五店物流公司。而此時(shí),林慶豐父女和他們的北八道正在為逃避調(diào)查,與證監(jiān)稽查人員“躲貓貓”。

    值得注意的是,2017年年底,北八道集團(tuán)曾在網(wǎng)上大肆招攬財(cái)務(wù)人員,職責(zé)描述為:能夠有效組織財(cái)務(wù)部門與日常工作,監(jiān)控可能會(huì)對(duì)公司造成的經(jīng)濟(jì)損失的重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng),要求任職者有注冊(cè)會(huì)計(jì)師證,對(duì)會(huì)計(jì),審計(jì)有4、5年的全套流程與管理經(jīng)驗(yàn)。

-證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
  • 24小時(shí)排行 一周排行

版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903

京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)

證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。

證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800

網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net

證券日?qǐng)?bào)APP

掃一掃,即可下載

官方微信

掃一掃,加關(guān)注

官方微博

掃一掃,加關(guān)注