■本報記者 趙琳

    1月15日，遠光軟件發(fā)布關(guān)于股東權(quán)益變動暨第一大股東變更的提示性公告，公司第一大股東將變更為國網(wǎng)電子商務(wù)有限公司（以下簡稱“國網(wǎng)電商”），持股比例為10.63%。受此影響，1月15日，遠光軟件股票漲停。

    值得注意的是，就在第一大股東變更提示性公告發(fā)布前幾天，公司才剛剛對可轉(zhuǎn)債預案進行了第二次修訂，并收到了證監(jiān)會出具的反饋意見通知書。

    對于大股東變更是否會影響可轉(zhuǎn)債進程，遠光軟件董秘戴文斌在接受《證券日報》采訪時表示，“我們也是昨天才剛剛接到通知的，感覺很突然。對于可轉(zhuǎn)債進程是否會因此受影響目前還在評估中，尚不清楚。”

    深圳市公司治理研究會副會長、隆安律師事務(wù)所高級合伙人張軍對記者表示，根據(jù)《上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券實施辦法》，發(fā)行人法人治理結(jié)構(gòu)是否健全是考察的一個重要指標。從遠光軟件目前情況來看，第一大股東發(fā)生變更，同時實際控制人也出現(xiàn)變化，在此情況下，如果管理層和公司治理結(jié)構(gòu)不發(fā)生變化，則可轉(zhuǎn)債發(fā)行不會受到很大的影響。但是需要關(guān)注后續(xù)事態(tài)發(fā)展，一旦管理層、公司治理結(jié)構(gòu)有所調(diào)整，可轉(zhuǎn)債就面臨變數(shù)。

    國家電網(wǎng)子公司將成大股東

    遠光軟件發(fā)布的公告顯示，1月14日公司收到股東國網(wǎng)福建省電力有限公司（以下簡稱“國網(wǎng)福建”）發(fā)來的通知，國網(wǎng)福建通過深交所大宗交易系統(tǒng)向公司股東陳利浩、黃建元、黃笑華分別受讓1698.8萬股、90萬股和40萬股公司股份，合計1828.8萬股，占公司總股本的2.15%。

    同日，國網(wǎng)福建及其一致行動人國網(wǎng)吉林省電力有限公司（以下簡稱“國網(wǎng)吉林”）與國網(wǎng)電商簽署了《股份劃轉(zhuǎn)協(xié)議》，擬將國網(wǎng)福建和國網(wǎng)吉林在本次增持前持有的7198.7萬股及本次增持的1828.8萬股即合計9027.50萬股公司股份，無償劃轉(zhuǎn)至國網(wǎng)電商。

    遠光軟件表示，若本次權(quán)益變動順利完成，公司第一大股東將變更為國網(wǎng)電商，持股比例為10.63%，公司無控股股東及實際控制人。

    公開資料顯示，國網(wǎng)電商、國網(wǎng)福建、國網(wǎng)吉林均為國家電網(wǎng)公司的全資子公司。其中，國網(wǎng)電商成立于2016年1月份，主要業(yè)務(wù)包括電子商務(wù)和金融科技兩大領(lǐng)域，以互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)為支撐，實現(xiàn)兩大業(yè)務(wù)相互融合、協(xié)同發(fā)展。

    遠光軟件表示，國網(wǎng)電商成為第一大股東后，有助于國網(wǎng)電商實現(xiàn)能源互聯(lián)網(wǎng)、金融科技、電子商務(wù)等與國內(nèi)資本市場平臺的融合和貫通，推動國有資源優(yōu)化配置，確保國有資本保值增值，提高核心競爭力。遠光軟件同時表示，本次權(quán)益變動涉及國家電網(wǎng)有限公司審議批準，尚有不確定性。

    兩次修訂可轉(zhuǎn)債預案

    記者注意到，遠光軟件大股東變更公告發(fā)布的前幾日，公司才對公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預案進行了二次修訂，同時還收到了證監(jiān)會的反饋意見。

    2018年6月，遠光軟件發(fā)布可轉(zhuǎn)債預案。預案顯示，公司擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資總額不超過人民幣7.51億元。募集資金擬投向依托AI技術(shù)的智能企業(yè)管理軟件項目（以下簡稱“AI技術(shù)項目”）、基于BDaaS模式的智慧能源服務(wù)項目（一期）、能源產(chǎn)業(yè)園之研發(fā)培訓綜合樓項目和基于分布式的數(shù)字化集團企業(yè)管理軟件項目。

    2018年11月29日和2019年1月5日，遠光軟件兩次對可轉(zhuǎn)債預案進行修訂，募資總額從最初從7.51億元分別縮減至6.83億元和6.73億元。

    值得注意的是，在回復證監(jiān)會反饋意見中，遠光軟件透露，此次可轉(zhuǎn)債募資項目的前三項均為2018年1月公司非公開發(fā)行預案中披露的擬使用募資投入的項目。不過，當時公司定增僅募集資金5960萬元，募資只全部用于AI技術(shù)項目。截至2018年9月底，募資使用進度為93.47%。遠光軟件表示，項目實施的進度較預期有所滯后，一是募資到位時間較原先預計晚；二是實際募資凈額僅為5681.99萬元，完成率為10.02%，資金缺口較大。

    經(jīng)過數(shù)次修訂可轉(zhuǎn)債預案，遠光軟件對募投項目實施的渴望昭然若揭，但是隨著此次大股東的“突然”變更，會否影響到后續(xù)進程。戴文斌表示，“目前還在評估中，尚不清楚影響。”