本報訊 5月17日，金一文化收到了深交所關于公司披露了終止籌劃重大資產重組暨股票復牌、簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議等公告事項的關注函，并于25日晚間發(fā)布了回復公告。在回復公告中，金一文化對兩起終止收購事項的資產收購終止原因、決策過程、合理性和合規(guī)性等做了詳細的說明。

    回復公告顯示，2月26日，金一文化與交易方佰利德簽署了購買股權意向書，由于公司收購佰利德涉及的凈資產及公司連續(xù)12個月購買資產的凈資產占公司凈資產的比重超過50%，收購佰利德構成重大資產重組，公司股票于2018年2月27日開市起停牌。

    停牌期間，公司及有關各方積極推動重大資產重組的各項工作。獨立財務顧問、會計師事務所、律師事務所等中介機構嚴格按照證監(jiān)會及深交所相關規(guī)定開展工作，并根據(jù)進展情況及時召開工作協(xié)調會，持續(xù)推進標的公司相關問題的解決。在這期間，公司嚴格按照法律法規(guī)要求，及時履行信息披露義務。

    關于公司為何終止收購佰利德問題，公司在關注函回復公告中，表示由于標的公司2018年1至4月經營業(yè)績不達預期，導致全年業(yè)績與預期有較大差異，影響對標的企業(yè)預期估值，交易雙方進行多次討論和溝通，仍未能達成一致意見，難以在較短時間內形成具體可行的方案。經相關各方充分協(xié)商及研究論證，決定終止重大資產重組。

    同時，回復公告中，還披露了公司于2017年7月6日與張萬福珠寶股東進行了會談，就收購張萬福珠寶股權事項進行了磋商，此后并聘請律師事務所、會計師事務所、資產評估公司等對標的公司開展盡職調查、及資產評估等工作。2018年1月9日，公司審議通過了購買張萬福珠寶51%股權的議案。

    1月21日，公司董事會審議通過了《關于購買湖南張萬福珠寶首飾有限公司51%股權的議案》（修訂后）、《關于公司2018年度非公開發(fā)行股票預案的議案》。公司2018年度非公開發(fā)行募集資金不超過146，880萬元，其中擬投入44，880萬元收購張萬福珠寶51%股權。

    但5月14日，公司收到張萬福珠寶股東鎏煜投資出具的關于終止該收購事項的通知函。對于終止的原因，關注函回復中，公司表示鎏煜投資鑒于此次收購事項歷時過長，及張萬福公司業(yè)務發(fā)展規(guī)劃調整等原因，要求終止之前資產購買協(xié)議中的權利義務。

    而張萬福股權收購的終止，并不影響公司與張萬福珠寶正常的加盟業(yè)務往來。目前，湖南張萬福的金一加盟店一共18家，分布于湖南張家界、常德、湘潭、湘西、長沙、邵陽、彬州等地區(qū)。

    此外，回復公告中還詳細披露了公司收購廣東樂源數(shù)字技術有限公司51%股權的過程。并提及公司在5月23日發(fā)布公告，稱根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，將持有的控股子公司廣東樂源數(shù)字技術有限公司51%股權以10.8億元轉讓給樂六平。此次交易，將有利于公司進一步聚焦主營業(yè)務，提升管理效率。

    近年來，金一文化一直布局黃金珠寶制品設計、加工、銷售一體化全產業(yè)鏈，不斷借助資本力量，通過收購行業(yè)內加工、零售企業(yè)等，逐步完善全產業(yè)鏈布局，提升公司營運能力。

    2018年，公司將圍繞“輕資產、重品牌、強營銷”的指導思想，繼續(xù)推進落實公司戰(zhàn)略和布局，用更具創(chuàng)意的設計為消費者進行個性化產品定制，打造“金一”黃金珠寶國民品牌；通過城市合伙人計劃，打造全方位的渠道網(wǎng)絡；持續(xù)發(fā)揮創(chuàng)意研發(fā)優(yōu)勢，打造多層次立體化產品結構，增強公司核心競爭力。